(1) За целите на скрининга, „чуждестранен инвеститор“ е:

• физическо или юридическо лице, установено извън Европейския съюз, което осъществява инвестиция на територията на Република България;
• юридическо лице, установено в държава – членка на Европейския съюз, което е пряко или непряко контролирано от лице от трета държава;
• юридическо лице, установено в Европейския съюз, при което контролът върху конкретната инвестиция се упражнява от лице от трета държава или инвестицията се извършва от негово име.

(2) „Пряка чуждестранна инвестиция“ е инвестиция от всякакъв вид, която има за цел установяване или поддържане на трайни и преки връзки между чуждестранния инвеститор и предприятие, извършващо стопанска дейност в Република България, включително чрез участие в управлението или контрола върху същото.

(3) Пряката чуждестранна инвестиция включва:

• създаване на ново предприятие;
• разширяване на съществуващо предприятие;
• увеличаване на производствения капацитет или капитала;
• въвеждане на нови продукти, услуги или дейности.

(4) Не представлява пряка чуждестранна инвестиция пасивното придобиване или притежание на финансови инструменти без участие в управлението или контрола (портфейлна инвестиция).

(1) На скрининг подлежат преките чуждестранни инвестиции, които могат да окажат въздействие върху сигурността или обществения ред, съгласно приложимото национално законодателство и Регламент (ЕС) 2019/452.

(2) Скринингът обхваща инвестиции в следните сектори:

• критична инфраструктура – енергетика, транспорт, здравеопазване, комуникации, финансов сектор, отбрана и други;
• критични технологии – включително изкуствен интелект, роботика, киберсигурност, полупроводници, ядрени и биотехнологии;
• критични ресурси – енергийни ресурси, суровини и продоволствена сигурност;
• достъп до чувствителна информация, включително лични данни, както и възможност за контрол върху такава информация.

(1) Задължителен скрининг се извършва, когато е налице някое от следните обстоятелства:

• придобиване пряко или непряко на най-малко 10 на сто от капитала на предприятие, установено в Република България;
• стойността на инвестицията възлиза на или надхвърля 2 000 000 евро;
• инвестицията е насочена към предприятие, осъществяващо високотехнологична дейност;
• извършва се нова инвестиция над посочения праг.

(2) По изключение, скрининг може да бъде извършен и при инвестиции под посочените прагове, когато са налице данни за потенциален риск за сигурността или обществения ред, по предложение на компетентен орган и след съгласуване със службите за сигурност.

(1) Заявлението се подава чрез Българската агенция за инвестиции до Междуведомствения съвет за скрининг.

(2) Българската агенция за инвестиции:

• извършва проверка за редовност на заявлението;
• уведомява заявителя за установени нередности и определя срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-дълъг от 7 дни;
• изпраща редовното заявление до Междуведомствения съвет в срок до 3 дни.

(3) Междуведомственият съвет:

• извършва оценка на риска за сигурността и обществения ред;
• може да изисква допълнителна информация от заявителя или други компетентни органи;
• взаимодейства с Европейската комисия и други държави членки при необходимост.

(4) Срокът за произнасяне е до 45 дни от постъпване на редовно заявление, като може да бъде удължен с до 30 дни при фактическа и правна сложност.

(5) При непроизнасяне в срок се счита, че е налице мълчаливо съгласие, освен ако законът предвижда друго.

(6) Междуведомственият съвет може да постанови:

• разрешение;
• разрешение при условия;
• отказ.

(7) Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(1) Приложима нормативна уредба:

• Закон за насърчаване на инвестициите
• Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
• Регламент (ЕС) 2019/452

(2) Процедурата се прилага като режим на предварително разрешение с оглед защита на националната сигурност и обществения ред.

(3) Скринингът се прилага спрямо всички чуждестранни инвеститори, когато инвестицията попада в обхвата на закона.

(4) Прилагат се специални режими, включително:

• задължителен скрининг за инвестиции от определени държави;
• облекчен режим за държави, определени като „нискорискови“.

(5) Списъкът на държавите с нисък риск се определя с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет.

(1) Заявлението за извършване на скрининг се подава по утвърден образец:

Приложение 3 — Заявление

(2) Декларация за истинността и пълнотата на предоставената информация:

Приложение 4 — Декларация

Към заявлението се прилагат най-малко следните документи и информация:

• данни за идентификацията и структурата на чуждестранния инвеститор, включително крайния действителен собственик;
• подробна информация за инвестицията – стойност, източници на финансиране, дата и сектор на икономическа дейност;
• описание на организационната структура и управлението на инвеститора;
• документи относно целевото предприятие;
• информация относно системите за сигурност и защита на данните;
• декларация за вярност на данните.

• липса на придружително писмо;
• липса на изрично нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез пълномощник;
• непълнота на представените документи и информация;
• липса на описание на организационната структура и системите за управление;
• липса на информация относно механизмите за защита на данните и информационната сигурност.

Това е режим за предварително разрешение на определени преки чуждестранни инвестиции с оглед защита на сигурността и обществения ред.

Заявленията се приемат от Българска агенция за инвестиции, а решението се взема от Междуведомствения съвет за скрининг.

Всеки чуждестранен инвеститор (вкл. контролирани от трети държави дружества в ЕС), когато инвестицията попада в обхвата на закона.

При инвестиции, които могат да засегнат:

• критична инфраструктура (енергетика, транспорт, здравеопазване, данни и др.)
• критични технологии (AI, киберсигурност, полупроводници и др.)
• стратегически ресурси
• чувствителна информация или медийна среда

Скрининг се изисква при:

• придобиване на ≥ 10% от капитала;
• инвестиция ≥ 2 млн. евро;
• участие във високотехнологични дейности;
• нови инвестиции над прага.

Да:

• Инвестиции от Русия и Беларус винаги се скринират;
• При държавно участие извън ЕС – скрининг без значение от прага;
• За определени „нискорискови“ държави (напр. САЩ, Великобритания, Япония) се прилагат облекчени правила, но не са изключени от режима;
• Възможен е скрининг и под праговете при риск за сигурността.

До Междуведомствения съвет чрез БАИ:

• електронно или на хартия
• на български език (с превод при нужда)
• подписано от инвеститора или упълномощено лице

Основни категории:

• идентификация и структура на инвеститора (вкл. краен собственик)
• информация за инвестицията (стойност, дата, сектор)
• източници на финансиране
• организационна структура и управление
• документи за целевото дружество
• декларация за вярност на данните

• БАИ проверява документите
• при нередности дава до 7 дни за корекция
• изпраща към съвета до 3 дни
• съветът може да изисква допълнителна информация
• провежда оценка за риск

• 45 дни от редовно заявление
• до 30 дни удължаване
• срокът спира при участие на Европейската комисия

• разрешение
• условно разрешение (с мерки)
• отказ

Например:

• ограничение на придобивания дял (10–20%)
• изисквания за защита на данни/сигурност
• специални права за държавата („златна акция“)
• други секторни ограничения

Счита се за мълчаливо съгласие.

Да – като индивидуален административен акт пред административен съд.

• Имейл: iba@investbg.government.bg
• На място: София, ул. „Княз Александър I“ №12

Инвестиция, която осигурява контрол или съществено участие в предприятие в България (не включва пасивни/портфейлни инвестиции).